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24 novembre, ore 14.30
- Approvazione ordine del giorno
1) Comunicazioni del Presidente
Data la modifica introdotto dallo Statuto, che prevede il passaggio di tutte le cariche elettive da 3 a 4 anni, l'idea del Presidente e il suggerimento è di cambiare attitudine: il secondo mandato non è dovuto in nessun caso.
Informazioni sul bilancio dell'INFN 2011: il decreto ministeriale di riparto del fondo ordinario degli Enti di Ricerca è attualmente in Parlamento per il parere dovuto delle commissioni parlamentari. Il bilancio dell’Ente dovrebbe attestarsi sui 278 milioni, di cui 22 vincolati al progetto bandiera SuperB e 10 vincolati a energia da fusione (in particolare 2.5 milioni per RFX), inoltre ci sono 2 milioni vincolati per IGI, 1 milione per Km3-net, e 1 milione per ELI (Estreme Light Infrastructure). Dal cosiddetto “fondone” manca il 7% da destinare ai progetti premiali. In un incontro al Ministero, il Presidente ha discusso il profilo di spesa di SuperB previsto dal Piano Nazionale della Ricerca, e ha ottenuto conferma che i 34 milioni dei 250 totali previsti per il primo anno sono da intendere: 19 milioni dal MIUR, già nel bilancio del 2010 e oggetto della recente delibera del Consiglio Direttivo per il versamento al consorzio Cabibbo-lab, e 15 milioni come contributo in-kind dell’INFN.
In occasione del Consiglio Direttivo del prossimo gennaio è prevista una sessione dedicata al progetto SuperB, con il prof. Petronzio, direttore generale del consorzio Cabibbo-lab.
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Seduta straordinaria
Il prof. Fernando Ferroni presiede il suo primo Consiglio Direttivo. All’inizio della riunione il Presidente rivolge un saluto al direttore del Fermi National Laboratory, Pier Oddone, che si trova in Italia per una serie di incontri. Il prof. Oddone si rivolge brevemente al Consiglio Direttivo, sottolineando lo stretto rapporto di collaborazione tra Fermilab e INFN che dura oramai da diversi decenni. Ricorda la più recente delle imprese del Fermilab che ha visto l’importante collaborazione della comunità INFN, il Tevatron, che si è appena conclusa, ma anche i prossimi progetti del Fermilab, che saranno dedicati alla fisica del neutrino e ai decadimenti rari, con l’ambizioso Project-X.
Approvazione ordine del giorno
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Cari Paolo e Roberto in allegato vi inoltro la lettera che intendiano far pervenire al direttivo dell'Ente inerente la stesura del Nuovo regolamento del Personale. Essa e' il frutto di una mobilitazione spontanea degli ultimi tre giorni e testimonia quanto la nostra comunita' sia sensibile al problema in discussione e non sia disposta ad accettare soluzioni che ledano la nostra dignita' di ricercatori e tecnologi. A nome dei 233 ricercatori e tecnologi firmatari ribadisco che riteniamo irrinunciabile enunciare esplicitamente nel nuovo regolamento il principio della liberta' di ricerca e quello dell'autonoma determinazione del proprio orario. Vi prego,quindi, di inoltrarla nel direttivo di domani e, se lo ritenete opportuno, sostenerla e difenderla. Gaetano Salina a nome dei 233 Ricercatori e Tecnologi firmatari.
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Seduta integrata dagli Esperti MIUR
- Approvazione ordine del giorno
Alcune comunicazioni vengono anticipate per permettere agli esperti MIUR di raggiungere il Consiglio Direttivo, e vengono comunque riassunte tutte insieme al punto 3)
1) Approvazione Regolamento del Personale
2) Approvazione Regolamento di Amministrazione e Contabilità
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29 settembre
1) Designazione del Presidente.
La seduta si svolge esclusivamente alla presenza, oltre che dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti – per il controllo della legittimità degli atti – del Segretario della procedura di designazione, Dott. De Donno, e del personale di supporto della Segreteria di Presidenza. Dopo aver dato lettura delle norme statutarie in merito (art. 11), il Presidente ricorda le regole di svolgimento delle votazioni nel dettaglio:
